Con el objeto de informar sobre la investigación que se llevará a cabo para aclarar el señalamiento del Departamento del Tesoro estadounidense sobre el presunto lavado de dinero de tres instituciones financieras que operan en México, a nombre del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, el vicecoordinador económico, Héctor Saúl Téllez Hernández, pidió la comparecencia ante la Comisión Permanente de las autoridades encargadas de supervisar y prevenir este ilícito.
“Es muy grave la acusación que hace el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sobre tres instituciones financieras con operaciones en México; sobre todo destaca Vector ya que su propietario, Alfonso Romo fue designado por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador como Jefe de la Oficina de la Presidencia. Estas entidades han sido señaladas como narco lavado de recursos de procedencia ilícita, por eso solicitamos la inmediata actuación de las autoridades competentes”, puntualizó.
A través de un Punto de Acuerdo que se presentará en la próxima sesión de la Comisión Permanente, el diputado del GPPAN recordó que por medio de la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN) se identifica a tres instituciones financieras con sede en México de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides.
“También exigimos y alzamos la voz para que de forma inmediata acudan a comparecer ante la Comisión Permanente el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera; y el titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que tendrán que rendir cuentas acerca del grado de investigación, el estatus, el camino que se llevará a cabo para llegar a fondo en el combate al lavado de dinero en instituciones financieras”, expuso.
En lo que concierne a Vector, propiedad de Alfonso Romo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos la relaciona con el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo, además de facilitar la compra de precursores de fentanilo desde China.
De acuerdo al reporte del Departamento del Tesoro, entre 2021 y 2023, una ‘mula’ del Cártel de Sinaloa habría blanqueado dos millones de dólares de Estados Unidos a México a través de Vector. También reporta que entre 2018 y 2021, Vector habría facilitado pagos por un total de un millón de dólares para la compra de precursores de fentanilo de empresas chinas.
“Esto no es solo una acusación grave, sino un dardo envenenado lanzado directamente al corazón de la frágil e ineficaz arquitectura de supervisión financiera mexicana que representa una omisión, cómplice, negligente y opaca gestión de la regulación a grupos financieros y bancarios para supervisar las operaciones de redes que operen con impunidad, socavando la seguridad nacional y violentando el marco jurídico ante operaciones de procedencia ilícita”, concluyó.